鞍山重型矿山机器股份有限公司                  2023 年第二次临时股东大会决议

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证券代码：002667        证券简称：鞍重股份            公告编号：2023— 055

              鞍山重型矿山机器股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

   一、   会议召开及出席情况

   （一）、会议召开情况

    （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 4 月 12 日

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 4 月 12 日的

   交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

                              《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     鞍山重型矿山机器股份有限公司             2023 年第二次临时股东大会决议

  (二)、会议出席情况

  通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 7 名，代表有效表决权

的股份数为 52,748,648 股，占公司有表决权股份总数的 21.6874%。

  （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表

有表决权的股份数为 52,745,448 股，占公司有表决权股份总数的 21.6861%。

  （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2 名，代表有表决权

的股份数为 3,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。

  通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 2 名，代表有表决

权股份数 3,200 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0013%。其中：通过现

场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数

的 0%。通过网络投票的中小投资者 2 人，代表有表决权股份数为 3,200 股，占

公司有表决权股份总数的 0.0013%。

  公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议

案：

   《关于挂牌转让控股及参股公司相关股权事项的议案》。

  表决结果：同意 52,746,648 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总

数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为同意 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持

有效表决权股份总数的 37.5000%；反对 2,000 股,占参与投票的中小投资者所

持有效表决权股份总数的 62.5000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  三、律师出具的法律意见

    鞍山重型矿山机器股份有限公司        2023 年第二次临时股东大会决议

席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决

结果均符合《公司法》

         《证券法》

             《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  特此公告

                      鞍山重型矿山机器股份有限公司

                              董事会

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